Uma investigação da Secretaria de Economia do Distrito Federal revelou a existência de um circuito de empresas de sucata criado exclusivamente para abastecer o mercado com notas fiscais frias. O esquema, que operava sem qualquer estrutura real de comércio, movimentou quase R$ 1 bilhão em operações fictícias e gerou um crédito tributário estimado em R$ 533 milhões.
O caso veio à tona depois que auditores identificaram um padrão incomum no fluxo de documentos eletrônicos: empresas recém-abertas, sem capacidade operacional, apareciam registrando vendas volumosas para poucos compradores concentrados nas regiões Norte e Sudeste. Quando as equipes chegaram aos endereços cadastrados, encontraram portas fechadas, galpões vazios ou locais completamente incompatíveis com a atividade declarada. Nenhuma das 11 empresas envolvidas tinha funcionários, estoque ou infraestrutura mínima para atuar no setor de sucata, que exige maquinaria pesada e operação contínua.
Apesar disso, as firmas emitiram centenas de notas fiscais de alto valor destinadas a múltiplos compradores. Para o Fisco, o roteiro já era conhecido: tratava-se de empresas criadas unicamente para simular vendas e viabilizar sonegação. Como consequência das verificações, foram lavrados 17 autos de infração relacionados às operações fictícias, sendo 11 ligados ao envio de mercadorias para a Região Norte e seis para o Sudeste.
O coordenador de Fiscalização Tributária, Silvino Nogueira, afirmou que o avanço dos sistemas de controle foi determinante para identificar operações que não se sustentavam. Segundo ele, quando o volume declarado não combina com a estrutura econômica do contribuinte, o sistema aponta inconsistências e a checagem presencial apenas confirma o que os dados já indicavam. As análises cruzaram informações de notas eletrônicas, documentos de transporte e o histórico econômico dos responsáveis. Em muitos casos, os sócios não tinham perfil financeiro nem trajetória empresarial compatível com movimentações milionárias.
Além da perda de arrecadação, esquemas desse tipo distorcem a concorrência ao permitir que empresas ocultem faturamento ou reduzam artificialmente o ICMS devido. O impacto afeta todo o setor produtivo, que passa a disputar espaço com grupos que adotam a fraude como estratégia comercial.
Diante das evidências, a Secretaria de Economia anunciou o reforço das equipes de fiscalização em rodovias e pontos estratégicos a partir desta quinta-feira (10). O objetivo é identificar cargas incompatíveis com os documentos fiscais apresentados e rastrear possíveis ramificações do esquema. Especialistas alertam que redes de notas frias têm se tornado mais sofisticadas e que, embora o golpe seja antigo, a dimensão do caso identificado no DF chama atenção pelo volume e pela repetição do padrão fraudulento.
